浙江伟星建材股份有限公司（以下简称“公司”）及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏建材公司。
一、会会议召开情况
公司第六届会第十二次（临时）会议的通知于2025年4月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月7日以通讯表决的方式召开建材公司。会议应出席9人，实际出席9人。会议在保证所有充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有效。
二、会会议审议情况
经全体认真审阅并在议案表决书上表决签字建材公司，会议审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》建材公司。
修订后的《公司总经理工作细则》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司子（分）公司管理制度〉的议案》建材公司。
修订后的《公司子（分）公司管理制度》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》建材公司。
修订后的《公司、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》建材公司。
修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司突发管理制度〉的议案》建材公司。
修订后的《公司突发管理制度》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》建材公司。
《公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司市值管理制度》建材公司。
《公司市值管理制度》登载于巨潮资讯网（）建材公司。
三、备查文件
公司第六届会第十二次（临时）会议决议建材公司。
特此公告建材公司。
浙江伟星建材股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日